« Мониторинг на рисковете от радикализация | Main | Подобряване и споделяне на знанието за ролята на Интернет в процеса на трафик на хора: Национален доклад за България »
Издирване на незаконно придобито имущество: Ръководство за практикуващи
By rraycheva | June 30, 2017
Финансовите престъпления и навлизането на престъпно придобито имущество в легалната икономика се превърнаха в едно от най-сериозните предизвикателства пред международните и националните правоприлагащи органи през последните две десетилетия. Тяхното предотвратяване и разкриване изисква изключително прецизна съвместна работа на различни институции и непрекъснато подобряване на познанията им в областта. Настоящата публикация представя най-съвременните методи за издирване на незаконно придобито имущество. Тя цели да подпомогне националните органи за противодействие на изпирането на пари и за отнемане на незаконно придобито имущество в тяхното по-нататъшно обучение и работа. В това отношение предложеният практически наръчник съчетава преглед на традиционните методи за издирване на незаконно придобито имущество, включително взаимна правна помощ, с най-новите тенденции в сферата, като проследяването на цифрови валути.
Център за изследване на демокрацията, 2017 г.
Базелски институт по управление, 2015 г.
Международен център за възстановяване на активи
Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Издирване на незаконно придобито имущество: Ръководство за практикуващи
Comments are closed.